Fnac Darty visé par une enquête après des soupçons de paiements en liquide illégaux
JUSTICE - Une information judiciaire a été ouverte en mai, notamment pour “blanchiment d’infractions commises en bande organisée”, à Paris, pour des soupçons de transactions illégales en liquide au sein du groupe Fnac Darty, a-t-on appris ce...
admin
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
JUSTICE - Une information judiciaire a été ouverte en mai, notamment pour “blanchiment d’infractions commises en bande organisée”, à Paris, pour des soupçons de transactions illégales en liquide au sein du groupe Fnac Darty, a-t-on appris ce mardi 27 juillet de source judiciaire, confirmant une information de Mediapart.
Selon Mediapart, des commandes de matériel, dans plusieurs magasins de l’enseigne, ont été payées par “des versements en liquide supérieurs aux plafonds autorisés”, atteignant parfois “47.000 euros” pour un montant total estimé à 1,5 million d’euros entre 2014 et 2021.
Depuis 2015, le code monétaire et financier limite à 1000 euros le paiement d’un bien ou d’un service en liquide par un particulier et un professionnel résidant en France. Ce plafond est élevé à 15.000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en France et uniquement pour un achat dans le cadre privé.
Une information judiciaire a été ouverte le 19 mai pour “blanchiment d’infractions commises en bande organisée” et “association de malfaiteurs”, a confirmé à l’AFP une source judiciaire.
Dans un communiqué transmis à l’AFP, le groupe Fnac Darty annonce avoir “saisi le procureur de la République à Paris concernant de possibles irrégularités constatées dans l’une de ses filiales, la société Etablissement Darty & Fils”.
“À ce jour, il semble que les faits soient circonscrits à certaines opérations intervenues dans un nombre limité de magasins Darty”, précise le groupe.
Cinq magasins parisiens perquisitionnés
Cinq magasins parisiens ont été perquisitionnés début juin et quatre directeurs de magasins, ainsi qu’un responsable de vente ont été licenciés, selon le média en ligne.
Une quinzaine de magasins à Paris et en région parisienne auraient mis en place “un système bien organisé afin de permettre à plusieurs individus ou sociétés de contourner la loi”, souligne Mediapart.
Des salariés ont notamment décrit au site d’information des hommes entrant “dans un magasin de l’enseigne, munis de sacs en plastique, d’une sacoche ou d’un sac de sport” remplis d’argent liquide.
Les billets étaient ensuite déposés dans une caisse du magasin ou dans le coffre du directeur, selon eux.
Plusieurs procédés étaient utilisés pour masquer ensuite l’importance des sommes payées en liquide, détaille Mediapart.
Le groupe Fnac Darty a terminé l’année 2020 avec un chiffre d’affaires de 7,49 milliards d’euros, dépassant les 7,35 milliards enregistrés en 2019. Le groupe côté en bourse a vu ses ventes en ligne augmenter lors des confinements.
À voir également sur Le HuffPost: Isabelle Balkany condamnée à quatre ans de prison ferme pour blanchiment de fraude fiscale
LIRE AUSSI:
Hoshi victime de censure? La Fnac évoque "une erreur malencontreuse"
Des chaussons à la raclette, nos vies de "confinés sédentaires" ont dopé ces secteurs en 2020
![[Exclu] PLK “Freestyle Dans les mains“](https://img.youtube.com/vi/7mAYfNrWloU/maxresdefault.jpg)
